LAVADO DE DINERO DE LAS DROGAS CON CRIPTOMONEDAS

 

UNA NUEVA MANERA DE "LAVAR DINERO" DE LAS VENTAS DE DROGAS

FACIL PARA EL CARTEL DE SINALOA

COMPRO BASTANTE "BITCOIN" Y DESPUES

MANDO A CONSTRUIR UN "RASCACIELO" EDIFICIO DE CONDOMINIOS EN PANAMA

NADIE PREGUNTA NADA..CALLADITO TE VES MAS "BONITO"

Las criptomonedas se utilizan para el lavado de dinero

 Esto es una preocupación creciente para las autoridades y reguladores a nivel mundial.

Aunque la tecnología blockchain que sustenta las criptomonedas ofrece un registro público e inmutable de las transacciones, ciertas características de las criptomonedas las hacen atractivas para actividades ilícitas:

• Pseudonimato/Anonimato: Si bien las transacciones se registran en la blockchain, las identidades de los usuarios no están directamente vinculadas a las direcciones de las billeteras, lo que puede dificultar el rastreo de los fondos.
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•  Algunas criptomonedas, como Monero, están diseñadas específicamente para ofrecer un mayor anonimato.
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• Velocidad y alcance global: Las criptomonedas permiten transferir grandes sumas de dinero rápidamente a cualquier parte del mundo, evadiendo los controles tradicionales de los sistemas financieros.
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• Métodos para ocultar el rastro: Los delincuentes emplean diversas técnicas para lavar dinero a través de criptomonedas, como:
  • Servicios de mezcla (mixers/tumblers): Estas herramientas combinan fondos de múltiples usuarios para luego distribuirlos a nuevas direcciones, dificultando la trazabilidad del origen del dinero.
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  • Transacciones complejas entre múltiples billeteras: Realizar numerosas transacciones pequeñas y rápidas entre diferentes billeteras para fragmentar y ocultar el origen de los fondos.
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  • Plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) y brokers OTC (Over-the-Counter): Estos canales pueden ofrecer menos supervisión y ser utilizados para mover fondos ilícitos.
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  • Pitufeo: Dividir grandes sumas de dinero en pequeñas transacciones para evitar los umbrales de detección.




•  ¿Cuál es la mayor amenaza para las criptomonedas?

  Como los organismos financieros internacionales podrian detectar fraudes millonarios en algunas de las mas importantes criptomonedas