LAVADO DE DINERO DE LAS DROGAS CON CRIPTOMONEDAS

 

FACIL PARA EL CARTEL DE SINALOA, COMPRO BASTANTE "BITCOIN" Y DESPUES MANDO A CONSTRUIR UN "RASCACIELO" EDIFICIO DE CONDOMINIOS EN PANAMA

NADIE PREGUNTA NADA..CALLADITO TE VES MAS "BONITO"

las criptomonedas se utilizan para el lavado de dinero, y esto es una preocupación creciente para las autoridades y reguladores a nivel mundial.

Aunque la tecnología blockchain que sustenta las criptomonedas ofrece un registro público e inmutable de las transacciones, ciertas características de las criptomonedas las hacen atractivas para actividades ilícitas:

• Pseudonimato/Anonimato: Si bien las transacciones se registran en la blockchain, las identidades de los usuarios no están directamente vinculadas a las direcciones de las billeteras, lo que puede dificultar el rastreo de los fondos.
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•  Algunas criptomonedas, como Monero, están diseñadas específicamente para ofrecer un mayor anonimato.
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• Velocidad y alcance global: Las criptomonedas permiten transferir grandes sumas de dinero rápidamente a cualquier parte del mundo, evadiendo los controles tradicionales de los sistemas financieros.
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• Métodos para ocultar el rastro: Los delincuentes emplean diversas técnicas para lavar dinero a través de criptomonedas, como:
  • Servicios de mezcla (mixers/tumblers): Estas herramientas combinan fondos de múltiples usuarios para luego distribuirlos a nuevas direcciones, dificultando la trazabilidad del origen del dinero.
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  • Transacciones complejas entre múltiples billeteras: Realizar numerosas transacciones pequeñas y rápidas entre diferentes billeteras para fragmentar y ocultar el origen de los fondos.
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  • Plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) y brokers OTC (Over-the-Counter): Estos canales pueden ofrecer menos supervisión y ser utilizados para mover fondos ilícitos.
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  • Pitufeo: Dividir grandes sumas de dinero en pequeñas transacciones para evitar los umbrales de detección.




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